美国司法部宣布：成立国家加密货币执法团队

美国司法部副部长 Lisa Monaco宣布,美国司法部正在成立一个国家加密货币执法团队,以处理对加密货币的刑事滥用的调查和起诉,并追回这些犯罪的非法收益。

美国司法部声明,国家加密货币执法团队将在司法部助理部长Kenneth Polite jr.的监督下成立,重点打击通过虚拟货币兑换、混合和欺诈实施的犯罪行为。该团队还将帮助追踪和追回因欺诈和勒索造成的资产损失。虚拟货币“混币器”或“不倒翁”向客户收取一定的费用,将加密货币发送到指定的地址，目的是为了隐藏货币的来源或所有者。

Monaco女士说,“国家加密货币执法团队将加强司法部摧毁那些使犯罪分子得以滋生的金融实体的能力,坦率地说,这些实体从滥用加密货币平台中获利。随着技术的进步,司法部也必须随之发展能够根除滥用这些平台,并确保用户对这些系统的信心。”

该团队将进一步与司法部刑事司法部洗钱和资产追回科、计算机犯罪和知识产权科以及全国各地的美国检察官办公室的专家密切合作,寻找“国家加密货币执法小组”与犯罪调查和在加密货币和区块链的基础技术经验的领导者。

当然，加强监管和执法,并不意味着禁止。根据路透社10月7日的报道,Monaco也同时表示,“虚拟货币交易平台想成为未来的银行。所以,当人们在使用这些系统的时候，我们必须保证人们的信心。我们也需要准备根除(对虚拟货币的) 滥用。我们的目的在于保护消费者。” 这表明,美国联邦政府目前并没有表现出全面禁止虚拟货币的意图。恰恰相反,美国司法部的表态,正好说明美国联邦政府目前默认消费者完全可以合法使用虚拟货币交易平台。大体允许,具体监管,是美国联邦政府的当前态度。由此,对虚拟货币从业者而言,法律机会与风险并存。

美国联邦政府打击的重点预计主要将是涉及勒索软件，洗钱，人口贩卖，毒品军火交易，黑客攻击，国际贸易禁运，金融制裁的虚拟货币交易。因为当前虚拟货币交易量巨大,美国联邦政府的有关执法力量还在组建之中,所以,在未来的一段时间内,加密货币的业主可能被要求主动向有关部门披露交易细节。

在大体允许的趋势下,美国联邦政府近日放宽了限制,允许与虚拟货币有关的资金交易上市。美国证券交易委员会(US Securities and Exchange Commission)刚刚批准了最新的美国比特币 ETF 的交易和跟踪大量比特币股票。该基金首席执行官泰德•帕克(Tad Pak)告诉《内幕》(Insider) ,该基金旨在追踪其大部分净资产以比特币形式持有,或者大部分利润或收入来自采矿、贷款或制造采矿设备等与比特币相关的活动的公司。他将这些公司称为“比特币革命公司”,并且正在关注微策略(MicroStrategy)、马拉松数字控股(Marathon Digital Holdings)和 Bitfarms 等公司，以推出该管理的基金。Pak 表示,与其他投资范围更广的数字资产的 ETF 相比,这是第一支专注于比特币的 ETF。

当然,不管是国家加密货币执法团队的横空出世,还是美国证券交易委员会允许与虚拟货币交易有关的资金上市,都意味着未来美国虚拟货币市场将面临更具体的法律监管,加密货币的交易者将面临更大的法律风险。加密货币的业主未来可能被要求主动披露交易细节,未能及时或者依法披露的业主可能被禁止交易。为了规避民事和刑事风险,最大化有关交易的收益,在美或者涉美的加密货币的交易者需要一个成熟的法律团队时时刻刻为虚拟货币交易提供法律上的保驾护航。