中企跨境电商、物流快递企业，如何避免美国海关法律风险和损失？

美国海关和边境保护局(U.S. Customsand Border Protection, “CBP”)是美国政府负责对涉及进出口贸易的合规管理的主要行政执法机关，并负责保障企业或个人在跨境贸易活动中遵守相关美国海关法规和规定的过程。国际贸易和海关有严格的监管体系以保证违法行为将面临严肃的法律责任。在负责执法的机构多、不同国家之间又有不同的法律法规的实际情况下，美国海关执法背后的合规目标是确保国际贸易的合法性、安全性和便利性，以促进国际贸易的顺利进行。因此，中国跨境电商、物流、跨境运输等相关企业应知晓以下海关合规的重要方面：

出口合规：出口合规指企业在出口商品时需要遵守的法规和程序，包括但不限于如出口许可证的申请、商品分类记录保存、原产地证明及相应货品出口申报表格等。

进口合规：进口合规指企业在进口商品时需要遵守的法规和程序，包括但不限于如关税税则分类、商品分类、进口单据填写及申报、卫生检疫要求等。

海关申报：海关申报指企业在进行跨境贸易时向海关提交的必要文件和信息，以完成海关手续。包括填写进出口申报单、提供商品的详细信息、申报货物的价值和数量等。

海关监管：海关对跨境货物的监管包括货物的查验、监控和审核。企业需要配合海关的监管要求，确保货物的合规性和安全性。

知识产权保护：美国海关对侵犯知识产权的货物同样有相应的执法措施。企业应采取必要措施，保护自身产品和知识产权不受侵犯，并遵守知识产权相关的海关要求。

反恐融资和反洗钱措施：企业需要遵守美国的反恐融资和反洗钱法规。这包括对交易和交易伙伴进行尽职调查，以确保企业避免与任何与恐怖主义有关的活动或洗钱行为“被”关联。

合规培训和内部管控：企业应建立健全的进出口合规制度和内部管控措施，并对培训员工进行海关法规和要求方面的针对性培训，并确保企业在跨境贸易中的操作合规。

中企跨境电商、物流快递企业，如何避免海关不合规会带来法律风险和损失？

元臣国际律师事务所就此问题，特别向中资跨境贸易企业，电商平台、快递公司和物流企业等参与或涉及国际贸易的企业给出以下几点参考因素：以避免海关合规管理中引发的潜在法律风险和损失：

1、遵守并更新合规新政：理解并遵守完整的海关法规，包括美国海关和边境保护局(CBP)的规定，以及与贸易有关的其他法律，包括出口管制、进口税则、货物品质标准等，以确保合规操作。企业应定期跟踪和更新合规政策和程序，以适应新变化对海关法规的要求。同时，跨境电商贸易和平台、快递和物流企业，还应对东道国政治环境、风俗习惯、物流基础、消费者习惯等方面进行深入研究，降低风险，做到未雨绸缪。

2、商品的正确归类和完整申报：进出口商品都有相对应的海关商品编码，并据此代码应遵守相应关税，进口和出口限制等要求。错误的分类可能导致支付错误的关税，并由此引发法律问题。所以，确保所有的进出口申报准确和完整可以避免潜在法律问题的基石之一。任何误报都可能导致罚款，货物罚没，或者被禁止进口或出口，同时造成时间、财力和人力成本的损失。

3、维持良好的文件记录：保存所有进出口的文件和记录。企业需要向美国海关提交准确和完整的报关文件和申报资料（包括货物描述、货运和运输文件，保险单，商业发票、价值评估、产地证明、货物分类代码等），并应确保所提供的信息准确无误，并符合相关法规和海关要求，以应对海关审计或调查。

4、实施合规计划和专业帮助：设立内部海关合规计划旨在确保所有的进出口活动都遵守海关法规。企业可以组建专门的团队负责海关合规事务，以确保及时了解并遵守相关规定及更新。此类项目通常包括定期的合规培训，内部审计，以及预先制定应对潜在问题的计划。企业可以通过聘请专业的海关律师或顾问来帮助建立此类合规计划以及处理更复杂的合规以及法律问题。

5、保持透明和先期披露：如企业发现其某些商业行为有可能被视为违反了某些海关进出口方面的法律法规，企业应尽可能早地咨询专业海关律师，并根据专业意见的指导下报告并纠正这些问题（如需）。美国海关和边境保护局针对先期披露相对应的程序，允许企业在发现可能的违规行为后主动报告，并减轻潜在的罚款和其他后果。

6、海关贸易反恐（CTPAT）合规：美国海关和边境保护局（CBP）发布的海关贸易伙伴反恐贸易合规手册概述了CTPAT贸易合规计划的主要要求和更新的行业合规要求等的详细说明，旨在防止被强迫进行的剥削性劳动。涉及跨境贸易的企业应详尽熟知相关合规求。

参考并执行上述建议可有效地控制中企跨境电商海关方面的法律风险，并对涉及物流快递的企业在运营和成本管理的法律合规操作方面提供法律保障。但请记住，法律合规仅为降低企业运营成本一方面，综合考虑其他复杂商业因素，如业务模型、市场竞争、管理效率等方面同样重要。如企业遇到法合规等相关问题时，在做出任何法律行动前，须第一时间咨询专业律师可保证企业所做的任何行动都遵循专业的建议和指导。

MOSAIC Paradigm LawGroup-元臣国际律师事务所能提供什么帮助？

元臣国际律所拥有海关业务资深律师，熟知美国海关法、贸易政策、出口管制、反倾销和反补贴税、事先披露、关税归类、商品估价和协助制定进出口合规计划及培训等，可代表您处理诸如请愿、处罚、扣押和没收等执法行动。欲知更多详情，请致电元臣国际律所企业法律咨询电话：281-805-7169；713-818-8866。

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