美国联邦探员周五在福耀玻璃厂等处的突击搜查给我们启示

2024 年 7 月 26 日上午，联邦当局突击搜查了福耀玻璃美国公司位于俄亥俄州工厂，以及俄亥俄州代顿市及其周边地区的其他27 处场所和住宅。尽管联邦官员几乎没有提供有关突击搜查的信息，但特工主管贾里德·墨菲证实，此次数百联邦探员的联合行动旨在调查洗钱、劳工剥削、金融犯罪和潜在人口走私的指控。

福耀玻璃美国公司（FGA）是福耀玻璃工业集团股份有限公司的子公司，福耀玻璃工业集团是全球领先的汽车和建筑玻璃制造商。福耀玻璃工业集团总部位于中国福州，由中国企业家曹德旺于1987 年创立，美国子公司成立于 2014 年。该公司是世界上最大的玻璃制造商之一，为通用汽车、福特、宝马、本田和宾利等客户提供产品。

目前，还没有任何联邦机构发表详细的官方声明；不过，新闻媒体报道称，进行突袭的联邦特工来自国土安全部、国税局和联邦调查局。福耀玻璃美国公司的代表在向《代顿每日新闻》发表的声明中表示，该公司认为政府突袭的重点是福耀的某些第三方承包商，而不是公司本身。目前，尚未正式逮捕任何人，联邦政府也没有对福耀玻璃美国公司提出任何指控。这并不是该公司第一次卷入联邦行动。2019年，该公司因涉嫌违反机器安全、电气危险和缺乏防护装备等规定，面临职业安全与健康管理局 724,380 美元的罚款。

美国联邦政府（包括国土安全部）开展的调查涉及多个方面，调查时间长短不一，具体取决于调查类型和复杂程度。国土安全部的职责范围广泛，包括国家安全、移民执法和灾难响应，这意味着其调查可能涉及恐怖主义、网络威胁、人口贩运、移民欺诈和边境安全等领域。对于常规事务，例如核实移民法规合规情况或应对轻微

安全漏洞，调查可能相对较快，仅需几周或几个月。相比之下，涉及国家安全威胁或复杂犯罪网络的更复杂调查可能持续数年。

此外，政府调查非常隐秘，调查对象通常没有迹象表明他们正在接受调查。经过多年的政府调查后，当公司或组织被联邦指控或被搜查令突如其来地打击时，他们可能会大吃一惊。无论是美国国税局、国土安全部还是任何联邦机构调查一家公司，员工、公民或匿名消息来源的不法行为指控都可能成为机构调查决定的考虑因素。过去曾受到联邦政府处罚的公司可能会受到更严格的审查，这使得联邦机构更有可能展开调查。

如果福耀的第三方承包商确实是政府调查的对象，那么这将给我们一个非常重要的教训：雇用第三方承包商会带来多种风险，这些风险可能会严重影响企业的声誉和运营。如果承包商的行为导致负面宣传或法律问题（如未决诉讼或监管行动），企业的声誉可能会受损。如果承包商未能与公司目标保持一致，可能会破坏业务战略，则会出现战略风险。当效率低下或不可靠的承包商扰乱业务流程时，就会出现运营风险。

在选择第三方承包商时，广泛的尽职调查对于降低这些风险至关重要。适当的尽职调查包括进行全面审计以评估财务稳定性、遵守相关法律以及网络安全措施。应仔细审查网络安全漏洞报告、商业声誉下降或合规控制不足等危险信号。此外，明确的合同协议概述了绩效标准和合规期望，对于对第三方承包商进行适当的监督至关重要。最后，在各方之间建立明确的沟通渠道和责任，以及严格的监控，可以帮助管理公司的风险并保护企业免受潜在的运营和声誉损害。

合著者：Earvin Chionglo（高级合伙人）和 JacobCarruthers（暑期法学院实习生）

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